Asset Tracing & Profiling

Рішення: Хто володіє активом, контролює та фінансує його, хто може на нього впливати — і де фактичний контроль розходиться з формальним титулом?

Результат

Структуроване досьє активу, яке зводить в одну модель власність, контроль, зобов’язання, зв’язки, спори та можливі маршрути входу.

Що отримує клієнт

• ланцюг власності та фактичного контролю;
• корпоративну і транзакційну історію;
• карту боргу, забезпечення та обтяжень;
• мережу пов’язаних сторін і стейкхолдерів;
• карту судових і регуляторних процесів;
• маршрути входу, відновлення та контролю.

Релевантний кейс

Харківські земельні проєкти: реконструкція структури придбання, корпоративних рішень, кредиторських вимог, вартості активів і маршрутів зміни фактичного контролю.